新乐男子被假客服骗了27万,警方辗转多个省市才追回21万!

发表于 讨论求助 2019-07-29 13:56:46

催要货款未成,反而被假客服设套骗走了27万余元,在网上卖新利体育|官方网站的新乐市商户李某近日遭遇了一场步步惊心。新乐市公安局刑警承安中队辗转多地,于12月17日帮李某追回大部分损失。

账户需要重新对接?

今年10月,新乐市的李某开始在网上某商城销售新利体育|官方网站,合同约定货款每月会通过第三方平台转入李某的对公账户内。谁知到了12月,李某发现前两个月的将近3万元的货款商城仍未结付。


12月8日15时许,李某联系与自己对接的商城工作人员催要货款,但始终联系不上,情急之下他从网上搜到一个该商城的400客服电话打了过去。


一个自称是该商城“客服”的南方口音男子接了电话,听了李某反映的情况后,对方称李某绑定的对公账户有问题,商城通过第三方平台不能进行转账,需要重新对接。操作方法是:由李某重新提供一张账户内存款不低于1万元的银行卡,然后向“客服”提供的银行卡内转入一笔高于自己卡内存款总额的款项,以此获取6-8位数的验证码,将验证码告诉客服就可以重新激活对接了。

卡内存款瞬间转走

李某急于要回自己的货款,想着转账金额高于存款总额钱也不会真的转过去,于是拿出一张内有27.4万余元存款的银行卡,按照“客服”提示,通过网上银行向对方账户“转账”27.5万元。几次操作后,李某仍未得到验证码,再次拨打“客服”电话询问,“客服”解释说可能是系统原因,让他再输入一个高于存款总额几元钱的数字试试,李某按其指示操作后,卡内所有的钱全部转入对方账号。


李某一下子蒙了:转账金额明明比卡内存款总额要高,钱是怎么转走的?“客服”解释说是他们那边的系统出了问题,让李某不要挂电话,他会赶紧通知商城的财务人员将这笔款和货款一并给李某打回来。李某在电话里听到这位“客服”与他人沟通了一番,随后又告知他解决不了这个问题,要他自己到银行去说明情况。

转账是怎么成功的?

李某刚挂断电话就接到了家人的来电。家人告诉他,刚刚收到有人向银行卡内存入30元钱的消息,几分钟后,又收到卡里的27万多元钱全被转走的短信提示,想打电话问他是怎么回事,他的电话却一直占线,打不进来。


李某这才明白自己上当了:他以为转账金额只要比卡内存款多就没事,谁知骗子在他操作过程中悄悄向他卡里存了30元钱,导致他的钱全部被转走。其间骗子一直与他保持电话联系,就是为了防止他看到看到短信提示后起疑心。

辗转多省追回21万元

李某立即赶到新乐市公安局刑警承安中队报了案。民警调查了解到,李某的钱转入的账户开户人为范某,开户银行为湖北省仙桃市一家银行。12月9日,承安刑警中队民警前往仙桃市,对银行卡进行了锁卡、冻结。据了解,案发当日17时许,嫌疑账户曾通过ATM机支取现金2万元,并向另一开户行在海南、开户人为秦某的银行卡内转入5万元。秦某的银行卡也分多次通过ATM机提现4万元。秦某的银行卡随后也被警方列为嫌疑账户。民警分析认定,范某与秦某并不是真正的持卡人,两个账户可能是利用他们俩的身份信息开办的作案专用账户。


在范某户籍所在地河南省永城警方的支持下,办案民警了解到范某现在海南打工。民警又从湖北赴海南找到了范某,原来一年多前范某在菜市场买菜时钱包被盗,身份证丢失,现已补办了新证。在海南省临高警方协助下,民警找到了秦某,秦某称以前曾有人用他的身份证信息办理过银行卡。民警向范、秦二人说明了情况,二人表示愿意配合警方工作,随同民警各自到湖北、海南两地的开户银行进行了解冻、挂失、销户、提现,并将账户中的21万余元余额存入被害人李某的账户内。


警方提示:客服电话一定要以在官方网站查询到的为准;不要轻易向陌生人转账,转账、汇款时一定要认真核实;万一被骗,要在第一时间报警,同时立即进入对方网银账户或在ATM机上输入对方账号,通过连续输入错误密码的方式锁定银行卡。

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